公司治理概述

通過以董事會為中心的透明治理結構,堅守對社會的承諾

SK海力士認識到獨立、透明的治理結構是長期提高企業價值和實現利害關係方幸福的根基,並為確立更好的治理結構而不斷思索。

SK海力士企業治理結構目標

以董事會為中心的責任經營

董事會是主要負責SK海力士的核心經營目標和方針等重大決策的最高決策機構,致力於通過改善治理結構,營造透明的經營環境。
通過確保董事會的獨立性和加強企業經營的專業性,確立責任經營體系,為創造利害關係方的幸福和贏取投資市場的信任,進行負責任的決策和經營活動。

獨立的董事會結構

SK海力士根據工廠所在國家的法規和公司內部規定,選任獨立於管理層和股東的人士擔任參與企業重要決策的獨立董事。同時,股東大會決議選任符合相關法律規定的人時,不得反映國籍、性別、宗教、人種等任何歧視因素。

在組成董事會的10人中,獨立董事為6人,佔董事會全體的60%以上,將獨立董事選為董事會主席,則進一步加強了決策的獨立性。

透明、公正的獨立董事選任程序

在獨立董事的選任上,組織符合SK海力士長期發展計劃的各領域專家庫(Pool),根據獨立董事候選人推薦委員會公正、透明的程序,選定並推薦在產業、金融、財務、法務、會計等領域具備專業知識和豐富經驗的候選人。
董事會通過獨立性及專業性得到驗證的候選人,代表各種利害關係方,進行考量社會價值和ESG的經營活動和決策。另外,根據相關法律規定,少數股東有獨立董事候選人推薦時,必須將其推薦為候選人。

高級獨立董事制度及獨立董事會

SK海力士作為加強以董事會為中心的經營及獨立性的額外措施,率先引入韓國國內還未制度化的高級獨立董事制度,為事先審議董事會議案和探討經營方面未決的主要問題,自行運營僅由獨立董事組成的獨立董事會。

加強董事會的專業性

組織多種專門委員會

SK海力士為保障董事會的戰略運營,向專門委員會委任/審議部分權限,確保其專業性和客觀性。因此,以各位董事的專業見解為基礎,我們成立了多個專門委員會,參與重大經營事務並執行監督管理層的職能。

  • 監察委員會
  • 獨立董事候選人推薦委員會
  • 可持續經營委員會
  • 人事·薪酬委員會
  • 未來戰略委員會

董事會專業性強化項目

為加強以董事會為中心的責任經營的核心獨立董事的Insight,每年通過多種公司內/外培訓項目和研討會等,提高獨立董事對企業經營的理解度和專業性,並由管理層就經營方面的未決問題擴大交流。 尤其每年至少會進行 2 次定期教育,以加強風險管理相關的監督。

董事會專業性強化項目

培訓時間 培訓實施主體 與會獨立董事 缺席原因 主要培訓內容
2023-02-11 董事會事務局 外部董事全體成員
(Ha Yung-Ku, Song Ho-Keun, Cho Hyun-Jae, Yoon Tae-Hwa, Shin Chang-Hwan, Han Ae-Ra)
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    第一屆企業外部理事研討會

  • 2022年理事會活動實績回顧及2023年經營計劃
2023-04-06 董事會事務局 Jeong Deog-Kyoon, Kim Zeong-Won 對新任企業外部理事之教育
  • 2023年新任企業外部理事培訓
2023-04-07 SK SUPEX追求協議會 Jeong Deog-Kyoon, Kim Zeong-Won 對新任企業外部理事之教育
  • 2023年新任外部理事培訓及研討會
2023-04-14 董事會事務局 Kim Zeong-Won 特定獨立董事培訓

新任監查委員培訓

  • 內部交易管理現狀報告
  • 倫理經營業務報告
2023-04-14 董事會事務局 Yoon Tae-Hwa, Kim Zeong-Won 特定獨立董事培訓

監察委員會研討會

  • 2023年外部監察重點事項及議題
  • 連結內部會計管理制度監察項目
  • 對修訂後的國際倫理標準之理解
2023-05-09 董事會事務局 Kim Zeong-Won 對新任企業外部理事之教育

新任企業外部理事半導體深化教育(第一輪)

  • 半導體入門和技術開發之理解。
2023-05-17 董事會事務局 Kim Zeong-Won 對新任企業外部理事之教育

新任企業外部理事半導體深化教育(第二輪)

  • DRAM開發及製造/技術之理解
2023-05-23 董事會事務局 Kim Zeong-Won 對新任企業外部理事之教育

新任企業外部理事半導體深化教育(第三輪)

  • NAND Value chain之理解
2023-05-30 董事會事務局 Kim Zeong-Won 對新任企業外部理事之教育

新任企業外部理事半導體深化教育(第四輪)

  • B/E Engineering(P&T,品質)之理解
2023-06-02 SK SUPEX追求協議會 外部董事全體成員
(Ha Yung-Ku, Song Ho-Keun, Cho Hyun-Jae, Yoon Tae-Hwa, Han Ae-Ra, Jeong Deog-Kyoon, Kim Zeong-Won)
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  • 集團人事補償委員會之研討會
2023-07-03 SK SUPEX追求協議會 Ha Yung-Ku 特定獨立董事培訓

2023集團之企業外部理事議長協議體

  • 以經營方式評價理事會
  • 強化基於情景規劃的經營系統
2023-07-03 Samjong KPMG ACI Kim Zeong-Won 特定獨立董事培訓
  • 股東行動主義和理事會模式
  • 監察委員會在外部審計人員的獨立性監督和核心審計事項討論中的角色
  • 理事會在M&A決策中的角色
  • ESG經營和理事會之對應
2023-09-21 投資戰 Ha Yung-Ku, Cho Hyun-Jae, Jeong Deog-Kyoon 特定獨立董事培訓 (未來戰略委員會委員)
  • 2023年 / 2024年緊急投資批准審覈
  • 2024年增產追加投資
2023-10-31 SK SUPEX追求協議會 Ha Yung-Ku, Cho Hyun-Jae, Kim Zeong-Won -

SK企業外部董事Summit

  • 公司治理的現在和未來
  • 對SK成長和Biz.的理解
  • 為了企業成長,理事會在其中應盡的職責
2023-11-09 韓國勤業眾信(Deloitte)企業支配機構發展中心 Yoon Tae-Hwa 特定獨立董事培訓
  • 透明公示和新外部審計法之效果
  • 監查委員的作用和責任
  • AI,利用大數據的業務變化趨勢
  • 不正當調查及報告義務
2023-11-29 投資戰 Ha Yung-Ku, Cho Hyun-Jae, Jeong Deog-Kyoon 特定獨立董事培訓 (未來戰略委員會委員)
  • 2023年/2024年經營計劃及補充/追加投資
2023-12-05 董事會事務局 外部董事全體成員
(Ha Yung-Ku, Song Ho-Keun, Cho Hyun-Jae, Yoon Tae-Hwa, Han Ae-Ra, Jeong Deog-Kyoon, Kim Zeong-Won)
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  • 2024年經營計劃企業外部理事研討會
2023-12-26 投資戰 Ha Yung-Ku, Cho Hyun-Jae, Jeong Deog-Kyoon 特定獨立董事培訓 (未來戰略委員會委員)
  • 需求檢查及生產對應追加投資審議
2024-02-20 投資戰 Ha Yung-Ku, Cho Hyun-Jae 特定獨立董事培訓 (未來戰略委員會委員)
  • 已批准項目的執行現狀及銷售計劃更新等

評估外部成果

評估企業治理結構

(KCGS主管)

2023 A
2022 B+
2021 A
2020 A