公司治理概述
通過以董事會為中心的透明治理結構,堅守對社會的承諾
SK海力士認識到獨立、透明的治理結構是長期提高企業價值和實現利害關係方幸福的根基,並為確立更好的治理結構而不斷思索。
SK海力士企業治理結構目標
可持續經營 + 保障利害關係方利益
- 加強董事會的獨立性/專業性
- 提高經營透明性
- 持續提升企業價值
- 獲得投資市場的信任
以董事會為中心的責任經營
董事會是主要負責SK海力士的核心經營目標和方針等重大決策的最高決策機構,致力於通過改善治理結構,營造透明的經營環境。
通過確保董事會的獨立性和加強企業經營的專業性,確立責任經營體系,為創造利害關係方的幸福和贏取投資市場的信任,進行負責任的決策和經營活動。
獨立的董事會結構
SK海力士根據工廠所在國家的法規和公司內部規定,選任獨立於管理層和股東的人士擔任參與企業重要決策的獨立董事。同時,股東大會決議選任符合相關法律規定的人時,不得反映國籍、性別、宗教、人種等任何歧視因素。
在組成董事會的10人中,獨立董事為7人,佔董事會全體的70%以上,將獨立董事選為董事會主席,則進一步加強了決策的獨立性。
- 加強董事會的獨立性
- 透明的獨立董事選任程序
- 選拔獨立董事擔任董事會主席
- 組織以獨立董事為中心的委員會
- 高級獨立董事制度及獨立董事會
透明、公正的獨立董事選任程序
在獨立董事的選任上,組織符合SK海力士長期發展計劃的各領域專家庫(Pool),根據獨立董事候選人推薦委員會公正、透明的程序,選定並推薦在產業、金融、財務、法務、會計等領域具備專業知識和豐富經驗的候選人。
董事會通過獨立性及專業性得到驗證的候選人,代表各種利害關係方,進行考量社會價值和ESG的經營活動和決策。另外,根據相關法律規定,少數股東有獨立董事候選人推薦時,必須將其推薦為候選人。
- 獨立性, 專業性, 經驗及資歷 - 在推薦董事候選人的過程中考慮確保專業能力和多樣性
- 專家Pool
- 獨立董事候選人推薦委員會 - 選定/推薦候選人(包括少數股東推薦的候選人)
- 董事會 - 確定候選人, 召開股東大會
- 股東大會 - 決議董事選任
高級獨立董事制度及獨立董事會
SK海力士作為加強以董事會為中心的經營及獨立性的額外措施,率先引入韓國國內還未制度化的高級獨立董事制度,為事先審議董事會議案和探討經營方面未決的主要問題,自行運營僅由獨立董事組成的獨立董事會。
加強董事會的專業性
組織多種專門委員會
SK海力士為保障董事會的戰略運營,向專門委員會委任/審議部分權限,確保其專業性和客觀性。因此,以各位董事的專業見解為基礎,我們成立了多個專門委員會,參與重大經營事務並執行監督管理層的職能。
- 監察委員會
- 獨立董事候選人推薦委員會
- 可持續經營委員會
- 人事·薪酬委員會
- 未來戰略委員會
董事會專業性強化項目
為加強以董事會為中心的責任經營的核心獨立董事的Insight,每年通過多種公司內/外培訓項目和研討會等,提高獨立董事對企業經營的理解度和專業性,並由管理層就經營方面的未決問題擴大交流。 尤其每年至少會進行 2 次定期教育,以加強風險管理相關的監督。
董事會專業性強化項目
培訓時間 | 培訓實施主體 | 與會獨立董事 | 缺席原因 | 主要培訓內容 |
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2022-01-14 | 董事會事務局 | 外部董事全體成員 (Ha Yung-Ku, Song Ho-Keun, Cho Hyun-Jae, Yoon Tae-Hwa, Shin Chang-Hwan, Han Ae-Ra) | - |
第一屆外部董事研討會* |
2022-06-23 | Samjong KPMG ACI | Yoon Tae-Hwa | 特定獨立董事培訓 |
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2022-07-14 | (社團法人)審計委員會論壇 | Ha Yung-Ku | 特定獨立董事培訓 |
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2022-08-11 | 董事會事務局 | 外部董事全體成員 (Ha Yung-Ku, Song Ho-Keun, Cho Hyun-Jae, Yoon Tae-Hwa, Shin Chang-Hwan, Han Ae-Ra) | - |
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2022-09-14 | (社團法人)審計委員會論壇 | Yoon Tae-Hwa | 特定獨立董事培訓 |
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2022-11-23 | 勤業眾信(Deloitte)企業支配機構發展中心 | Shin Chang-Hwan | 特定獨立董事培訓 |
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在2022年1月14日、1月15日兩天進行
評估外部成果
評估企業治理結構
(KCGS主管)



