公司治理概述

通過以董事會為中心的透明治理結構,堅守對社會的承諾

SK海力士認識到獨立、透明的治理結構是長期提高企業價值和實現利害關係方幸福的根基,並為確立更好的治理結構而不斷思索。

SK海力士企業治理結構目標

以董事會為中心的責任經營

董事會是主要負責SK海力士的核心經營目標和方針等重大決策的最高決策機構,致力於通過改善治理結構,營造透明的經營環境。
通過確保董事會的獨立性和加強企業經營的專業性,確立責任經營體系,為創造利害關係方的幸福和贏取投資市場的信任,進行負責任的決策和經營活動。

獨立的董事會結構

SK海力士根據工廠所在國家的法規和公司內部規定,選任獨立於管理層和股東的人士擔任參與企業重要決策的獨立董事。同時,股東大會決議選任符合相關法律規定的人時,不得反映國籍、性別、宗教、人種等任何歧視因素。

在組成董事會的9人中,獨立董事為6人,佔董事會全體的67%以上,將獨立董事選為董事會主席,則進一步加強了決策的獨立性。

透明、公正的獨立董事選任程序

在獨立董事的選任上,組織符合SK海力士長期發展計劃的各領域專家庫(Pool),根據獨立董事候選人推薦委員會公正、透明的程序,選定並推薦在產業、金融、財務、法務、會計等領域具備專業知識和豐富經驗的候選人。
董事會通過獨立性及專業性得到驗證的候選人,代表各種利害關係方,進行考量社會價值和ESG的經營活動和決策。另外,根據相關法律規定,少數股東有獨立董事候選人推薦時,必須將其推薦為候選人。

高級獨立董事制度及獨立董事會

SK海力士作為加強以董事會為中心的經營及獨立性的額外措施,率先引入韓國國內還未制度化的高級獨立董事制度,為事先審議董事會議案和探討經營方面未決的主要問題,自行運營僅由獨立董事組成的獨立董事會。

加強董事會的專業性

組織多種專門委員會

SK海力士為保障董事會的戰略運營,向專門委員會委任/審議部分權限,確保其專業性和客觀性。因此,以各位董事的專業見解為基礎,我們成立了多個專門委員會,參與重大經營事務並執行監督管理層的職能。

  • 監察委員會
  • 獨立董事候選人推薦委員會
  • 可持續經營委員會
  • 人事·薪酬委員會
  • 未來戰略委員會

董事會專業性強化項目

為加強以董事會為中心的責任經營的核心獨立董事的Insight,每年通過多種公司內/外培訓項目和研討會等,提高獨立董事對企業經營的理解度和專業性,並由管理層就經營方面的未決問題擴大交流。

董事會專業性強化項目

培訓時間 培訓實施主體 與會獨立董事 缺席原因 主要培訓內容
2021-02-24 董事會事務局 外部董事全體成員
(Ha Yung-Ku, Song Ho-Keun, Cho Hyun-Jae, Yoon Tae-Hwa, Shin Chang-Hwan, Han Ae-Ra)
-

    ITC 產業趨勢研討會

  • 掌握整體ICT產業的宏觀趨勢與前景
2021-03-22 董事會事務局 外部董事全體成員
(Ha Yung-Ku, Song Ho-Keun, Cho Hyun-Jae, Yoon Tae-Hwa, Shin Chang-Hwan, Han Ae-Ra)
-

半導體 Insight

  • DRAM/NAND市場前景與積案
2021-04-06 董事會事務局 全體獨立董事
(Ha Yung-Ku, Song Ho-Keun, Cho Hyun-Jae, Yoon Tae-Hwa, Shin Chang-Hwan, Han Ae-Ra)
-

ESG 專題研討會

  • 碳中和與ESG時代的企業戰略
  • 檢視碳淨零(Carbon Net Zero)的因應方案
  • 有關我司所管理的水資源之MSCI評比結果與爭議分析
2021-04-22 (社團法人)審計委員會論壇(Webinar) Yoon Tae-Hwa,
Shin Chang-Hwan,
Han Ae-Ra
特定獨立董事培訓
  • 新冠肺炎(Covid-19)時代和ESG:變革的時代中,我們該準備什麼呢
  • ESG相關報告和審計委員會的作用
2021-05-20 董事會事務局 審計委員全體成員
(Yoon Tae-Hwa, Ha Yung-Ku, Shin Chang-Hwan, Han Ae-Ra)
-

審計委員會專題研討會

  • 了解內部會計管理制度與我司的營運系統
  • 關於內部交易的各項規定與我司交易的現況等
  • SK海力士的道德經營發展課題
  • 道德經營業務報告
2021-07-15 (社團法人)審計委員會論壇(Webinar) Ha Yung-Ku 有關特定外部董事的教育(以代表的身分參加)
  • 2019-2020年內部會計管理制度審計:經驗和教訓
  • 內部會計管理制度的重要性和審計委員會的作用
2021-09-14 (社團法人)審計委員會論壇(Webinar) Shin Chang-Hwan,
Han Ae-Ra
特定獨立董事培訓
  • 因新冠肺炎(Covid-19)而認知到運用數據管理的重要性和審計委員會的作用
  • 穿越新冠肺炎(Covid-19)和ESG風浪前行的舵手「審計委員會」
2021-11-18 (社團法人)審計委員會論壇(Webinar) Shin Chang-Hwan 特定獨立董事培訓
  • 檢視審計委員會模範準則的可行性與改善方案
  • 審計委員會是以粉飾案例之有無非法為重點進行調查與報告的角色

評估外部成果

評估企業治理結構

(韓國企業治理結構院主管)

2021 A
2020 A
2019 B+