公司治理概述

通過以董事會為中心的透明治理結構,堅守對社會的承諾

SK海力士認識到獨立、透明的治理結構是長期提高企業價值和實現利害關係方幸福的根基,並為確立更好的治理結構而不斷思索。

SK海力士企業治理結構目標

以董事會為中心的責任經營

董事會是主要負責SK海力士的核心經營目標和方針等重大決策的最高決策機構,致力於通過改善治理結構,營造透明的經營環境。
通過確保董事會的獨立性和加強企業經營的專業性,確立責任經營體系,為創造利害關係方的幸福和贏取投資市場的信任,進行負責任的決策和經營活動。

獨立的董事會結構

SK海力士根據工廠所在國家的法規和公司內部規定,選任獨立於管理層和股東的人士擔任參與企業重要決策的獨立董事。同時,股東大會決議選任符合相關法律規定的人時,不得反映國籍、性別、宗教、人種等任何歧視因素。

在組成董事會的9人中,獨立董事為6人,佔董事會全體的67%以上,將獨立董事選為董事會主席,則進一步加強了決策的獨立性。

透明、公正的獨立董事選任程序

在獨立董事的選任上,組織符合SK海力士長期發展計劃的各領域專家庫(Pool),根據獨立董事候選人推薦委員會公正、透明的程序,選定並推薦在產業、金融、財務、法務、會計等領域具備專業知識和豐富經驗的候選人。
董事會通過獨立性及專業性得到驗證的候選人,代表各種利害關係方,進行考量社會價值和ESG的經營活動和決策。另外,根據相關法律規定,少數股東有獨立董事候選人推薦時,必須將其推薦為候選人。

高級獨立董事制度及獨立董事會

SK海力士作為加強以董事會為中心的經營及獨立性的額外措施,率先引入韓國國內還未制度化的高級獨立董事制度,為事先審議董事會議案和探討經營方面未決的主要問題,自行運營僅由獨立董事組成的獨立董事會。

加強董事會的專業性

組織多種專門委員會

SK海力士為保障董事會的戰略運營,向專門委員會委任/審議部分權限,確保其專業性和客觀性。因此,以各位董事的專業見解為基礎,我們成立了多個專門委員會,參與重大經營事務並執行監督管理層的職能。

  • 監察委員會
  • 獨立董事候選人推薦委員會
  • 可持續經營委員會
  • 人事·薪酬委員會
  • 未來戰略委員會

董事會專業性強化項目

為加強以董事會為中心的責任經營的核心獨立董事的Insight,每年通過多種公司內/外培訓項目和研討會等,提高獨立董事對企業經營的理解度和專業性,並由管理層就經營方面的未決問題擴大交流。

董事會專業性強化項目

培訓時間 培訓實施主體 與會獨立董事 缺席原因 主要培訓內容
2020-04-17 董事會事務局 Han Ae-ra 新任獨立董事培訓
  • 2020年新任獨立董事培訓
2020-05-13 監察委員會支持組 全體監察委員
(Ha Yung-ku, Yoon Tae-hwa, Shin Chang-hwan, Han Ae-ra)
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  • 內部會計管理制度和監察委員會的作用
2020-05-25 董事會事務局 全體獨立董事
(Ha Yung-ku, Song Ho-keun, Cho Hyun-jae, Yoon Tae-hwa, Shin Chang-hwan, Han Ae-ra)
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2020年第一次董事會研討會

  • NAND競爭優勢確保戰略
2020-07-07 (社)監察委員會論壇(Webinar) Han Ae-ra 特定獨立董事培訓
  • 尋找監察人意見不一致的原因和解決方法
  • 介紹監察委員會運營指南
2020-07-24 三晸KPMG Ha Yung-ku, Shin Chang-hwan 特定獨立董事培訓
  • 監察委員會運營相關Webinar
2020-08-24~25 董事會事務局 全體獨立董事
(Ha Yung-ku, Song Ho-keun, Cho Hyun-jae, Yoon Tae-hwa, Shin Chang-hwan, Han Ae-ra)
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2020年夏季獨立董事研討會

  • IT體系結構的進化和工作方式的創新
  • 理解半導體等
  • 改善董事會的運營等
2020-11-12 三晸KPMG Yoon Tae-hwa 特定獨立董事培訓

全面理解內部會計管理制度

內部會計管理制度監督檢查重點

  • 設計和運營方面
  • 評估和報告方面

評估外部成果

評估企業治理結構

(韓國企業治理結構院主管)

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