公司治理概述

通過以董事會為中心的透明治理結構,堅守對社會的承諾

SK海力士認識到獨立、透明的治理結構是長期提高企業價值和實現利害關係方幸福的根基,並為確立更好的治理結構而不斷思索。

SK海力士企業治理結構目標

以董事會為中心的責任經營

董事會是主要負責SK海力士的核心經營目標和方針等重大決策的最高決策機構,致力於通過改善治理結構,營造透明的經營環境。
通過確保董事會的獨立性和加強企業經營的專業性,確立責任經營體系,為創造利害關係方的幸福和贏取投資市場的信任,進行負責任的決策和經營活動。

獨立的董事會結構

SK海力士根據工廠所在國家的法規和公司內部規定,選任獨立於管理層和股東的人士擔任參與企業重要決策的獨立董事。同時,股東大會決議選任符合相關法律規定的人時,不得反映國籍、性別、宗教、人種等任何歧視因素。

在組成董事會的10人中,獨立董事為7人,佔董事會全體的70%以上,將獨立董事選為董事會主席,則進一步加強了決策的獨立性。

透明、公正的獨立董事選任程序

在獨立董事的選任上,組織符合SK海力士長期發展計劃的各領域專家庫(Pool),根據獨立董事候選人推薦委員會公正、透明的程序,選定並推薦在產業、金融、財務、法務、會計等領域具備專業知識和豐富經驗的候選人。
董事會通過獨立性及專業性得到驗證的候選人,代表各種利害關係方,進行考量社會價值和ESG的經營活動和決策。另外,根據相關法律規定,少數股東有獨立董事候選人推薦時,必須將其推薦為候選人。

高級獨立董事制度及獨立董事會

SK海力士作為加強以董事會為中心的經營及獨立性的額外措施,率先引入韓國國內還未制度化的高級獨立董事制度,為事先審議董事會議案和探討經營方面未決的主要問題,自行運營僅由獨立董事組成的獨立董事會。

加強董事會的專業性

組織多種專門委員會

SK海力士為保障董事會的戰略運營,向專門委員會委任/審議部分權限,確保其專業性和客觀性。因此,以各位董事的專業見解為基礎,我們成立了多個專門委員會,參與重大經營事務並執行監督管理層的職能。

  • 監察委員會
  • 獨立董事候選人推薦委員會
  • 可持續經營委員會
  • 人事·薪酬委員會
  • 未來戰略委員會

董事會專業性強化項目

為加強以董事會為中心的責任經營的核心獨立董事的Insight,每年通過多種公司內/外培訓項目和研討會等,提高獨立董事對企業經營的理解度和專業性,並由管理層就經營方面的未決問題擴大交流。 尤其每年至少會進行 2 次定期教育,以加強風險管理相關的監督。

董事會專業性強化項目

培訓時間 培訓實施主體 與會獨立董事 缺席原因 主要培訓內容
2022-01-14 董事會事務局 外部董事全體成員
(Ha Yung-Ku, Song Ho-Keun, Cho Hyun-Jae, Yoon Tae-Hwa, Shin Chang-Hwan, Han Ae-Ra)
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    第一屆外部董事研討會*

  • G-Story推動現況
  • Intel SSD/NAND企業收購結果報告
2022-06-23 Samjong KPMG ACI Yoon Tae-Hwa 特定獨立董事培訓
  • 負責母公司及子公司監察委員會之間的角色和职责
  • 連結監察委員會以及內部會計管理制度之監察制度的準備事項
  • 企業層面的外部檢查監督方案以及ESG公告和監督監察委員會
  • 監察委員會之經營議題及改善方案
2022-07-14 (社團法人)審計委員會論壇 Ha Yung-Ku 特定獨立董事培訓
  • 預防及揭發風險的內部控制,何為重要
  • 監察委員會關於風險及內部控制監督的考慮事項
2022-08-11 董事會事務局 外部董事全體成員
(Ha Yung-Ku, Song Ho-Keun, Cho Hyun-Jae, Yoon Tae-Hwa, Shin Chang-Hwan, Han Ae-Ra)
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  • US R&D 現況
  • 元宇宙發展動向及發展
  • SV VC 產業動向
2022-09-14 (社團法人)審計委員會論壇 Yoon Tae-Hwa 特定獨立董事培訓
  • 監察委員會ESG應對相關的全球現況及啟示
  • 確保ESG經營實效性的治理功能和作用
2022-11-23 勤業眾信(Deloitte)企業支配機構發展中心 Shin Chang-Hwan 特定獨立董事培訓
  • 國際理事會/監察委員會動向
  • 對現行會計監督機構的理解
  • 防止資金事故之現狀和對應方向
  • 基於數據的日常監控

在2022年1月14日、1月15日兩天進行

評估外部成果

評估企業治理結構

(KCGS主管)

2023 A
2022 B+
2021 A
2020 A