레이어팝업 내용 시작 제69기(2016년) 사외이사 이사회 활동내역
닫기

2016년도 사외이사 활동내역

1. 이사회
2016년도 사외이사 활동내역 중 이사회 관련해서 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석으로 나타낸 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
김두경 박영준 김대일 이창양 최종원
1 2016.1.25 1. 제68기(2015년) 재무제표(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 제68기(2015년) 영업보고서(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 원화 사채 발행 위임(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2016.2.24 1. 제68기 정기주주총회 소집(안) 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
2. SK텔레콤 등과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
3 2016.4.27 1. SK텔레콤 등과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. SK(주)와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2016.6.22 1. SK건설과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. SK(주)와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. SK텔레콤과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2016.7.25 1. 수정경영계획(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. SK(주)와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2016.9.28 1. SK(주)와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2016.10.26 1. 의결 안건 없음 - - - - - -
8 2016.12.21 1. 2017년 경영계획(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 신규 Fab 건설 계획(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. SK(주)와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. SK텔레콤 등과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
사외이사 참석률 100% 100% 88% 100% 100%


2-1. 소위원회 : 감사위원회
2014년도 사외이사 활동내역 중 감사위원회 관련해서 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석으로 나타낸 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
김두경 김대일 이창양 최종원
1 2016.1.22 1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 불참 - -
2. 2015년 하반기 내부감사실적 및 2016년 업무계획 보고 - 불참 - -
2 2016.2.22 1. 2015년 회계연도 회계감사 결과 보고 - - - -
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3. SK(주)와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2016.3.9 1. 계열회사(SK 증권) 대상 내부거래 한도(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 제68기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 감사보고서(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 내부감시장치에 대한 의견서(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
5. SK(주)와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2016.4.25 1. SK이노베이션과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2016.5.23 1. 내부감사 실적 및 향후 계획 보고 - - - -
6 2016.6.20 1. 계열회사(SK증권) 내부거래 한도(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2016.7.22 1. 2016년 상반기 내부감사 실적 및 하반기 업무 계획(RM 현황 및 BCP 개요 등 포함) 보고 - - - -
2. 2016년 상반기 재무결산 실적 보고 - - - -
3. 외부회계감사 업무 수행 계획 보고 - - - -
8 2016.9.26 1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
9 2016.10.24 1. 내부감사 실적 및 향후 계획 보고 - - - -
10 2016.12.19 1. 외부감사인 선임 절차 보고 - - - -
2. SK하이이엔지(주)와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
사외이사 참석률 100% 90% 100% 100%