회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 | ||||
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김두경 | 박영준 | 김대일 | 이창양 | 최종원 | ||||
1 | 2016.1.25 | 1. 제68기(2015년) 재무제표(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 제68기(2015년) 영업보고서(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. 원화 사채 발행 위임(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2 | 2016.2.24 | 1. 제68기 정기주주총회 소집(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
2. SK텔레콤 등과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
3 | 2016.4.27 | 1. SK텔레콤 등과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. SK(주)와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2016.6.22 | 1. SK건설과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. SK(주)와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. SK텔레콤과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
5 | 2016.7.25 | 1. 수정경영계획(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. SK(주)와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
6 | 2016.9.28 | 1. SK(주)와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | 2016.10.26 | 1. 의결 안건 없음 | - | - | - | - | - | - |
8 | 2016.12.21 | 1. 2017년 경영계획(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 신규 Fab 건설 계획(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. SK(주)와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4. SK텔레콤 등과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 사외이사 참석률 | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 | |||
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김두경 | 김대일 | 이창양 | 최종원 | ||||
1 | 2016.1.22 | 1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | - | 불참 | - | - |
2. 2015년 하반기 내부감사실적 및 2016년 업무계획 | 보고 | - | 불참 | - | - | ||
2 | 2016.2.22 | 1. 2015년 회계연도 회계감사 결과 | 보고 | - | - | - | - |
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. SK(주)와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3 | 2016.3.9 | 1. 계열회사(SK 증권) 대상 내부거래 한도(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 제68기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. 감사보고서(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4. 내부감시장치에 대한 의견서(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
5. SK(주)와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2016.4.25 | 1. SK이노베이션과의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 2016.5.23 | 1. 내부감사 실적 및 향후 계획 | 보고 | - | - | - | - |
6 | 2016.6.20 | 1. 계열회사(SK증권) 내부거래 한도(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | 2016.7.22 | 1. 2016년 상반기 내부감사 실적 및 하반기 업무 계획(RM 현황 및 BCP 개요 등 포함) | 보고 | - | - | - | - |
2. 2016년 상반기 재무결산 실적 | 보고 | - | - | - | - | ||
3. 외부회계감사 업무 수행 계획 | 보고 | - | - | - | - | ||
8 | 2016.9.26 | 1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
9 | 2016.10.24 | 1. 내부감사 실적 및 향후 계획 | 보고 | - | - | - | - |
10 | 2016.12.19 | 1. 외부감사인 선임 절차 | 보고 | - | - | - | - |
2. SK하이이엔지(주)와의 거래(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 사외이사 참석률 | 100% | 90% | 100% | 100% |