레이어팝업 내용 시작 제67기(2014년) 사외이사 이사회 활동내역
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2014년도 사외이사 활동내역

1. 이사회
2014년도 사외이사 활동내역 중 이사회 관련해서 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석으로 나타낸 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
김두경 박영준 윤세리 김대일 이창양 최종원
1 2014.01.27 1. 실리콘화일과 '주식의 포괄적 교환' 추진(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
2. 제66기(2013년) 재무제표(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
3. 제66기(2013년) 영업보고서(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
2 2014.03.05 1. 제66기 정기주주총회 소집(안) 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 해당없음
3 2014.03.17 1. 실리콘화일과 주식의 포괄적 교환 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
2. SK이노베이션과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
3. SK텔레콤과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
4. SK건설과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
5. SK C&C와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
6. SK㈜와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음
4 2014.04.01 1. 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
5 2014.04.23 1. 의결안건 없음 - - - - - - -
6 2014.07.23 1. 2014년 수정경영계획(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2014.09.24 1. SK텔레콤과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2014.10.22 1. 이천 공장 증설 투자 변경(안) 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
9 2014.12.19 1. SK텔레콤과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
2. SK건설과의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
3. 2015년 경영계획(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
사외이사 참석률 100% 100% 67% 100% 100% 83%

최종원 사외이사는 2014.3.21일 선임



2-1. 소위원회 : 사외이사후보추천위원회
2014년도 사외이사 활동내역 중 이사회 관련해서 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석으로 나타낸 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
박영준 윤세리
1 2014.03.05 1. 위원장 선임의 건 가결 찬성 불참
2. 제66기 정기주주총회에 대한 사외이사 후보추천(안) 가결 찬성 불참
사외이사 참석률 100% 0%


2-2. 소위원회 : 감사위원회
2014년도 사외이사 활동내역 중 이사회 관련해서 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석으로 나타낸 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
김두경 김대일 이창양 최종원
1 2014.01.24 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - 해당없음
2. '13년 하반기 업무감사실적 및 '14년 업무계획 보고 - - - 해당없음
2 2014.02.24 1. 2013 회계연도 회계감사 결과 보고 - - - 해당없음
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안) 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음
3. 외부감사인 선임 승인 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음
3 2014.03.13 1. 외부감사인 계약 보고 보고 - - - 해당없음
2. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래한도(안) 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음
3. 제66기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음
4. 감사보고서(안) 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음
5. 내부감시장치에 대한 의견서(안) 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음
4 2014.06.23 1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2. SK하이이엔지㈜와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2014.07.22 1. 2014년 상반기 재무결산 실적 보고 - - - -
2. 2014년 상반기 내부감사 실적 및 하반기 업무계획 보고 - - - -
6 2014.09.24 1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2. SK C&C와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2014.12.16 1. 외부회계감사 업무 수행 계획 보고 - - - -
2. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래한도(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3. SK㈜와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
4. SK하이이엔지㈜와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
5. SK C&C와의 거래(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
사외이사 참석률 100% 100% 100% 100%

최종원 사외이사는 2014.3.21일 선임