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About us

ABOUT US기업지배구조

이사회 중심경영, 일하는 이사회
SK하이닉스는 효율적이고 투명한 이사회 중심 경영을 실천하고, 주주 이익과 기업가치를 극대화함은 물론 지속 가능한 발전을 추구하는 선진적 지배구조 구축을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

개요

이사회 독립성 강화. 다음 내용 참조
독립적이고 투명한 경영의사 결정
  • 독립적인 이사회 구성
  • 독립적인 위원회 구성
  • 투명하고 공정한 이사후보 추천
  • 이사행동강령 및 직무수행규준 제정/공포
01. 이사회 독립성 강화
전체 이사회의 60%를 사외이사로 구성 총 10명중 6인이 사외이사
02. 독립적인 위원회 구성
의사결정의 전문성 및 신속성 추구
  • 사외이사후보추천위원회
  • 감사위원회 (사외이사 5인으로 구성)
    투명한 회계처리/경영의 공정성 확보를 위한 감시 및 감독 기능 수행
03. 투명하고 공정한 사외이사후보 추천
사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 선임 과정의 투명성과 공정성 확보 (사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성)
운영의 내실화. 다음 내용 참조
내실있는 이사회 운영
  • 기업지배구조 헌장 제정
  • 이사직무편람(Directors' Manual) 발간
  • 이사회 및 소위원회 운영 개선
01. 기업지배구조헌장 제정
기업지배구조의 원칙과 방향, 이사회 중심의 투명경영 의지를 제시
02. 이사직무편람(Directors' Manual) 발간
이사회 운영의 효율성 제고 및 업무 표준화를 위한 이사직무편람을 발간
  • 회사 연혁 및 전년도 경영현황 소개
  • 업무 수행에 필요한 제반 규정
  • 구성
    이사행동강령, 윤리강령 및 직무수행규준(해설포함), 정관 등 각종 이사회규정
03. 이사회 및 소위원회 운영 개선
이사회 회의의 정례화
이사회지원 INFRA 구축. 다음 내용 참조
이사정보제공 시스템
  • 재무정보
  • 홍보 및 공시자료
  • 이사회의안
  • 이사회 각종규정
  • 정보교류 게시판
이사정보제공시스템(BOD.skhynix.com)
이사정보제공시스템에서는 이사회 의안 관련 정보와 회사의 각종 경영정보(재무/영업/홍보자료 등)의 real-time 제공 및 이사와 회사 간의 상시 정보 교류가 가능케 함으로써 Ubiquitous 이사회 구현이 가능토록 하고 있습니다.

기업지배구조헌장

에스케이하이닉스 주식회사(이하 “회사”라 함)는 건전한 기업지배구조의 구축이 모든 이해관계자의 신뢰를 확보하고 성실하고 책임 있는 경영활동을 수행하는 밑거름이 되어, 궁극적으로 최고의 반도체 전문회사라는 비전을 실현하는 첩경이라는 확고한 믿음을 갖고 본 기업지배구조헌장을 제정한다.
회사는 본 기업지배구조헌장에 의하여 주주의 권리 보장, 이사회의 역할과 책임, 전문 감사기구의 독립적 운영 등 회사 경영의 근간이 되는 건전한 지배구조의 나아갈 방향을 제시하고 실행함으로써, 주주·고객·임직원 등 모든 이해관계자의 균형 있는 권익 증진에 노력한다.

이사회

이사회구성

박성욱 대표이사 부회장
박성욱 대표이사 부회장
現) SK하이닉스 대표이사 부회장 / 이사회 의장
前) SK하이닉스 사장
이사선임 : 2009.03
임기 : 2018 정기주주총회
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박성욱 대표이사 사장SK하이닉스 대표이사 부회장
학력
울산대 재료공학 학사
카이스트 재료공학 박사
주요경력
2000 ~ 2002㈜하이닉스반도체 HSA담당 이사/상무
2003 ~ 2007㈜하이닉스반도체 연구소장 전무
2007 ~ 2013SK하이닉스 부사장
2013 ~ 2016SK하이닉스 대표이사 사장
2014 ~ 현재SK하이닉스 이사회 의장
2017 ~ 현재SK하이닉스 대표이사 부회장
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김두경 이사
김두경 이사
前) 한국금융연수원 전문자문교수
전국은행연합회 상무이사
이사선임 : 2012.02
임기 : 2018 정기주주총회
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김두경 이사前) 한국금융연수원 전문자문교수
학력
서울공대 응용수학과 학사
美 존스홉킨스대 경제학 석사
주요경력
1974 ~ 2007한국은행 금융시장실장, 발권국장 등
2007 ~ 2010전국은행연합회 상무이사
2011 ~ 2012.4한국금융연수원 전문자문교수
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박영준 이사
박영준 이사
現) 서울대 전기∙정보공학부 교수
前) 금성반도체 책임연구원
이사선임 : 2012.02
임기 : 2018 정기주주총회
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박영준 이사서울대 전기·정보공학부 교수
학력
서울대 전기공학 학/석사
美 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사
주요경력
1983 ~ 1985미국 IBM 연구원
1985 ~ 1988금성반도체 책임연구원
1988 ~ 현재서울대 전기·정보공학부 교수
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김대일 이사
김대일 이사
現) 서울대 경제학부 교수
前) 한국개발연구원 연구위원
이사선임 : 2012.02
임기 : 2018 정기주주총회
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김대일 이사서울대 경제학부 교수
학력
서울대 경제학 학사
美 시카고대 경제학 석/박사
주요경력
1992 ~ 1996美 라이스대 경제학과 교수
1996 ~ 1998한국개발연구원 연구위원
1998 ~ 현재서울대 경제학부 교수
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이창양 이사
이창양 이사
現) KAIST경영대학 교수
前) 산자부 산업정책과장
이사선임 : 2012.02
임기 : 2018 정기주주총회
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이창양 이사KAIST경영대학 교수
학력
서울대 정치학 학사
서울대 행정대학원 석사
하버드대 정책학 석/박사
주요경력
행정고시 29회
1999 ~ 2000산자부 산업정책과장
2000 ~ 현재KAIST경영대학 교수
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최종원 이사
최종원 이사
現) 서울대 행정대학원 교수
前) 서울대 행정대학원장
이사선임 : 2014.03
임기 : 2020 정기주주총회
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최종원 이사서울대 행정대학원 교수
학력
서울대 경제학과
서울대 행정대학원 행정학 석사
미국 미시간대(University of Michigan) 정책학 박사
주요경력
1991 ~ 1994KDI 연구위원
2008서울대 행정대학원장
2009 ~ 2012공정거래위원회 비상임위원
2012기획재정부 공공기관 경영평가단 단장
1994 ~ 현재서울대 행정대학원 교수
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신창환 이사
신창환 이사
現) 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수
前) IBM 마이크로일렉트로닉스
이사선임 : 2017.03
임기 : 2020 정기주주총회
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신창환 이사서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수
학력
고려대 전기전자전파공학 학사
캘리포니아대 버클리캠퍼스, 전기전자컴퓨터공학 박사
주요경력
2010IBM 마이크로일렉트로닉스
2011자이링스(Xilinx)
2012 ~ 현재서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수
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김준호 이사
김준호 이사
現) SK하이닉스 경영지원총괄 사장
前) SK텔레콤 GMS 사장
이사선임 : 2013.03
임기 : 2019 정기주주총회
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김준호 이사SK하이닉스 경영지원총괄 사장
학력
고려대학교 법학 학사
주요경력
사법고시 24회
2003 ~ 2004법무부 정책기획단 부장검사
2004 ~ 2007SK㈜ 윤리경영실장 부사장
2008 ~ 2010SK에너지 CMS 사장 겸 SK㈜ 윤리경영부문장
2011 ~ 2012SK텔레콤 GMS 사장
2012 ~ 2013SK하이닉스 Corporate Center 총괄 부사장
2013 ~ 현재SK하이닉스 경영지원총괄 사장
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이석희 이사
이석희 이사
現) SK하이닉스 사업총괄 사장
前) KAIST 전기및전자공학과 부교수
이사선임 : 2017.03
임기 : 2020 정기주주총회
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이석희 이사SK하이닉스 사업총괄 사장
학력
서울대 무기재료공학 학사
서울대 대학원 석사
미국 스탠퍼드대 대학원 재료공학 박사
주요경력
2000 ~ 2010Intel
2010 ~ 2013KAIST 교수
2013 ~ 2014SK하이닉스 미래기술연구원장
2014 ~ 2016SK하이닉스 DRAM개발부문장
2016 ~ 현재SK하이닉스 사업총괄
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박정호 이사
박정호 이사
現) SK텔레콤㈜ 대표이사 사장
前) SK㈜ 대표이사 사장
이사선임 : 2017.03
임기 : 2020 정기주주총회
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박정호 이사SK텔레콤㈜ 대표이사 사장
학력
고려대 경영학과
조지워싱턴대 경영학 석사
주요경력
2012SK텔레콤 사업개발부문장
2013 ~ 2014SK C&C Corporate Development장
2015SK C&C 대표이사 사장
2015 ~ 2016SK㈜ 대표이사 사장
2016 ~ 현재SK텔레콤㈜ 대표이사 사장
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이사회권한

  • 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의한다.
  • 이사회는 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.

1. 상법상의 결의사항

(1)주주총회의 소집
(2)영업보고서의 승인
(3)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
(4)대표이사 선임 및 해임
(5)공동대표의 결정
(6)지점의 설치, 이전 또는 폐지
(7)신주의 발행
(8)사채의 모집
(9)준비금의 자본전입
(10)전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 <개정 1999.4.9>
(11)이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
(12)위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 [신설 2000.4.29] <개정 2001.8. 14>
(13)주식매수선택권의 부여 및 취소 [신설 2000.4.29] <개정 2001.8.14>
(14)감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의 [신설 2001.8.14] <개정2012.3.5>
(15)소규모 주식교환 [ 신설 2001.8.14]
(16)소규모합병 및 소규모분할합병 [신설 2005.6.1]
(17)회사 자산 및 매출액의 10분의1이하 규모의 영업양도의 결정 [신설 2005.6.1]
(18)회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 [신설 2005.6.1] <개정 2007.11.23, 2010.4.21>
(19)지배인의 선임 및 해임 [신설 2005.6.1]

2. 회사 경영에 관한 중요사항

(1)주주총회에 부의할 의안
(2)사업의 계획과 운영에 관한 사항
(3)회사의 예산·결산
(4)회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000 억원 중 많은 금액 이상의 신규 투자 계획, 차입(1 년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (단, 자기 자본이라 함은 유가증권시장공시규정상 자기자본을 의미함) <개정 2007.11.23, 2010.4.21, 2012.3.5>
(5)<삭제 2012.3.5>
(6)해외증권의 발행
(7)<삭제1999.4.9>
(8)각 위원회 규정의 제정, 개정 및 폐지 [신설 2001.8.14] <개정 2010.4.21>
(9)<삭제 2012.3.5>
(10)독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본 총계 중 큰 금액의 5% 이상이거나 50 억원 이상에 해당하는 다음의 행위
단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함
가)특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래
나)분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품·용역을 제공 또는 거래 [신설 2012.3.5]
(11)회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정 [신설 2012.3.5]
(12)10 억원 이상의 이상의 기부 . 단, 태풍 , 홍수 , 화재 , 지진 등 천재지변으로 인한 긴급구호와 “사회복지공동모금회법”에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음 [신설 2017.2.22]

3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

이사회규정 [337KB]

개최실적 더보기

이사회 개최실적 이사회 개최실적의 일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사참석을 나타낸 표 입니다.
일자 의안내용 가결여부 사외이사참석
16.12.21 1. 2017년 경영계획(안)
2. 신규 Fab 건설 계획(안)
3. SK(주)와의 거래(안)
4. SK텔레콤 등과의 거래(안)
가결 5(5)
16.10.26 1. 의결 안건 없음 - 5(5)
16.09.28 1. SK(주)와의 거래(안) 가결 5(5)
16.07.25 1. 수정경영계획(안)
2. SK(주)와의 거래(안)
가결 5(5)
16.06.22 1. SK건설과의 거래(안)
2. SK(주)와의 거래(안)
3. SK텔레콤과의 거래(안)
가결 5(5)
16.04.27 1. SK텔레콤과의 거래(안)
2. SK(주)와의 거래(안)
가결 5(5)
16.02.24 1. 제68기 정기주주총회 소집(안)
2. SK텔레콤 등과의 거래(안)
가결 4(5)
16.01.25 1. 제68기(2015년) 재무제표(안)
2. 제68기(2015년) 영업보고서(안)
3. 원화 사채 발행 위임(안)
가결 5(5)

소위원회

소위원회구성

감사위원회
위원장김두경
구   성김두경, 김대일, 이창양, 최종원, 신창환(사외이사 5인)
선임일2012.02, 2012.02, 2012.02, 2014.03, 2017.03
임   기취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회
역   할회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인의 선임 등을 심의
감사위원회규정 [284KB]
사외이사후보추천위원회
위원장박영준
구   성사외이사 2인(박영준, 최종원) / 사내이사 1인(박성욱)
역   할관계법령/정관 및 이사회 규정에 따라 사외이사후보추천
사외이사후보추천위원회규정 [126KB]

개최실적

감사위원회 더보기

감사위원회 감사위원회의 일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사참석을 나타낸 표 입니다.
일자 의안내용 가결여부 사외이사참석
16.12.19 1. 외부감사인 선임 절차
2. SK하이이엔지(주)와의 거래(안)
3. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안)
보고
가결
가결
4(4)
16.10.24 1. 내부감사 실적 및 향후 계획 보고 4(4)
16.09.26 1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안) 가결 4(4)
16.07.22 1. 2016년 상반기 내부감사 실적 및 하반기 업무 계획(RM 현황 및 BCP 개요 등 포함)
2. 2016년 상반기 재무결산 실적
3. 외부회계감사 업무 수행 계획
보고 4(4)
16.06.20 1. 계열회사(SK증권) 내부거래 한도(안) 가결 4(4)
16.05.23 1. 내부감사 실적 및 향후 계획 보고 4(4)
16.04.25 1. SK이노베이션과의 거래(안) 가결 4(4)
16.03.09 1. 계열회사(SK 증권) 대상 내부거래 한도(안)
2. 제68기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건
3. 감사보고서(안)
4. 내부감시장치에 대한 의견서(안)
5. SK(주)와의 거래(안)
가결 4(4)
16.02.22 1. 2015년 회계연도 회계감사 결과
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)
3. SK(주)와의 거래(안)
보고
가결
가결
4(4)
16.01.22 1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태
2. 2015년 하반기 내부감사실적 및 2016년 업무계획
보고 3(4)

사외이사후보추천위원회 더보기

사외이사후보추천위원회 사외이사후보추천위원회의 일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사참석을 나타낸 표 입니다.
일자 의안내용 가결여부 사외이사참석
14.03.05 1. 위원장 선임의 건
2. 제66기 정기주주총회에 대한 사외이사 후보 추천(안)
가결 1(2)

정관

회사는 급변하는 환경 하에서 생존을 확보하고 지속적으로 진화∙발전하여 주주의 장기적 이익을 제고하여야 한다. 이를 위하여, 회사의 경영철학을 다음과 같이 정립하고 이를 경영활동의 근간으로 삼아 실천한다.

[기업관]

회사는 안정과 성장을 지속적으로 이루어 영구히 존속∙발전하여야 한다. 이를 통하여 고객, 구성원, 주주에 대한 가치를 창출하며, 사회∙경제 발전에 핵심적인 역할을 수행하고, 나아가 인류의 행복에 공헌하여야 한다.

[추구가치]

회사는 고객을 지속적으로 만족시켜 고객으로부터 신뢰를 얻고, 궁극적으로 고객과 더불어 발전하여야 한다.
회사는 구성원이 일을 통해 보람을 느끼고 성장할 수 있도록 하고, 구성원은 회사에서 일하는 동안 회사의 발전을 위해 기여 한다.
회사는 주주의 가치가 지속적으로 창출될 수 있도록 회사의 가치를 높여 나간다.
회사는 경제 발전에의 기여함은 물론, 사회적 가치 창출을 통해 사회와 더불어 성장한다.
회사는 이해관계자간 행복이 조화와 균형을 이루도록 노력하고, 장기적으로 지속 가능하도록 현재와 미래의 행복을 동시에 고려해야 한다.
[전문 신설 2012.2.13] <개정 2017.3.24>

주주총회

제69기 정기총회 [2017. 3. 24] 더보기

2017년 3월 24일 제69기 정기총회 2017년 3월 24일 제69기 정기총회의 의안, 의안명, 결과를 나타낸 표입니다.
의안 의안명 결과
제1호 의안 제69기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 정관 변경의 건 원안대로 승인
제3호 의안 사내이사 선임의 건 (후보 : 이석희) 원안대로 승인
제4호 의안 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 박정호) 원안대로 승인
제5호 의안 제5-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 최종원) 원안대로 승인
제5-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 신창환) 원안대로 승인
제6호 의안 제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 최종원) 원안대로 승인
제6-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 신창환) 원안대로 승인
제7호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (120억원) 원안대로 승인
제8호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 원안대로 승인